1.董事會召集通知日:114/07/21
2.董事會預計召開日期:114/07/29
3.預計提報董事會或經(jīng)董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(zhì)（如坐落臺中市北區(qū)ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 高雄市小港區(qū)嘉興街8號部分廠房及辦公室
2.事實發(fā)生日:114/5/20~114/5/20
3.交易單位數(shù)量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
   1、交易數(shù)量：承租高雄市小港區(qū)嘉興街8號 部分廠房及辦公室。
       (1).原契約交易數(shù)量:廠房1,173.50坪， 辦公室22.44坪。
       (2).變更後契約交易數(shù)量:廠房373.25坪， 辦公室13.42坪。
   2、每單位價格：每月租金新臺幣 330.75元(未稅) 。
   3、交易總金額：使用權資產(chǎn)金額 新臺幣4,476,185元(未稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）:
   1、交易相對人：遠東鋼鐵企業(yè)(股)公司
   2、與公司之關係：本公司之其他關係企業(yè)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉(zhuǎn)之 所有人、前次移轉(zhuǎn)之所有人與
   公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉(zhuǎn)日期 及移轉(zhuǎn)金額:
   1、選定關係人為交易對象之原因:符合 公司整體規(guī)劃與管理考量。
   2、前次移轉(zhuǎn)所有 : 無。
   3、前次移轉(zhuǎn)所有人與公司及交易相對人 間相互之關係:無。
   4、前次移轉(zhuǎn)日期及金額:無。
6.交易標的最近五年內(nèi)所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產(chǎn)者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項:
   1、付款條件：依合約規(guī)定
   2、變更後契約期間：114年06月01日 至117年04月30日。
   3、變更後契約交易金額： 新臺幣4,476,185元(未稅)。
   4、契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據(jù)及 決策單位:
   1、價格決定之參考依據(jù):原契約係參考周邊 租賃行情，由管理單位進行議價，本次價 格未異動。
   2、決策單位:經(jīng)審計委員會審議，董事會決議。
10.專業(yè)估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用
11.專業(yè)估價師姓名: 不適用
12.專業(yè)估價師開業(yè)證書字號: 不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因: 不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用
17.會計師事務所名稱: 不適用
18.會計師姓名: 不適用
19.會計師開業(yè)證書字號: 不適用
20.經(jīng)紀人及經(jīng)紀費用: 不適用
21.取得或處分之具體目的或用途: 本次因高雄廠營運需要，限縮租賃 範圍，收回自用。
22.本次交易表示異議之董事之意見: 無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期: 1.民國 114年 05月 20日
25.監(jiān)察人承認或?qū)徲嬑瘑T會同意日期: 1.民國 114年 05月 19日
26.本次交易係向關係人取得不動產(chǎn)或其使用權資產(chǎn):否
27.依「公開發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處理準則」第十六條規(guī)定 評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規(guī) 定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
   1、原租賃契約簽訂時間為107年04月30日， 依國際會計準則第 17 號「租賃」 （IAS 17）規(guī)定將租賃合約列為營業(yè)租賃 ，
        承租企業(yè)認列為租金費用，無需辦理公告。108年1月1日起，公開發(fā)行公司採用國 際財務報導準則第16號「租賃」公報，
        本次 依修正後「公開發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處 理準則」第31條規(guī)定公告申報。
   2、董事會決議通過後，另行簽訂補充協(xié)議書。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司113年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司修正「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業(yè)報告書及財務報表:票決通過本公司113年度營業(yè)報告書及財務 報表承認案。
5.重要決議事項四、董監(jiān)事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)票決通過本公司修正「取得或處分資產(chǎn)處理 程序」討論案。
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發(fā)生日:114/4/25~114/4/25
3.契約相對人及其與公司之關係:
    (1).契約相對人:璞慧建設股份有限公司
    (2).與公司之關係:無
4.契約主要內(nèi)容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款
   及其他重要約定事項:
    (1).以自地委建方式參與璞慧建設股份有限公司擔任實施者擬具之「臺北市中山區(qū)正
         義段三 小段430地號等24筆土地都市更新重建計畫案」。
    (2).本公司按委建土地面積產(chǎn)生之允建總?cè)莘e面積佔本案新建大樓辦公棟總?cè)莘e面積
         之比例負擔辦公棟更新費用，並分回100%權利價值之辦公空間面積及車位數(shù)。
         實際可分配辦公室坪數(shù)、車位及價值 ，依都市更新審查結果及建築主管機關核定
         建照所載為準。
    (3).契約總金額：新臺幣NTD 10億6,990萬元（以實際發(fā)生金額為準，採實作實算）。
    (4).契約起迄日期：自契約生效日起至本案完成更新成果備查日止。
    (5).限制條款:無。
5.專業(yè)估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用
6.不動產(chǎn)估價師姓名: 不適用
7.不動產(chǎn)估價師開業(yè)證書字號: 不適用
8.取得之具體目的: 都市更新重建後做為辦公使用。
9.本次交易表示異議之董事意見: 無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期: 民國114年04月25日
12.監(jiān)察人承認或?qū)徲嬑瘑T會同意日期: 民國114年04月25日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因: 不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用
17.會計師事務所名稱: 不適用
18.會計師姓名: 不適用
19.會計師開業(yè)證書字號: 不適用
20.其他敘明事項:
    (1).本次都更案經(jīng)由114年04月25日董事會通過。 但就「委託興建房屋及都市更新實
         施契約書」， 其部分條文仍需修訂，相關修正內(nèi)容經(jīng)下次董事會確認並通過後，
         始得辦理簽約。
    (2).擬自契約生效日起至本案完成更新成果備查日止，董事會授權董事長全權處理相關作業(yè)。

1. 原公告日期： 108/11/11
2. 簡述原公告申報內(nèi)容：
    (1)透過危老條例自地委建總公司登記地址 所在之實業(yè)大樓，「發(fā)達興業(yè)股份有限 公司」
         為工程管理單位，本公司預計負 擔之重建經(jīng)費為新臺幣700,000,000元。
    (2)契約起迄日期：自簽約日起至完工交屋 之日止。
    (3)限制條款：無。
    (4)其他重要約定事項：本管理契約金額採實作實算，實際負擔費用依實際發(fā)包金額為準。
3. 變動緣由及主要內(nèi)容：由於所有權人對於大樓之規(guī)劃設計及相關議題 始終無法達成共識，
    故危老重建計畫因而終止。
4. 變動後對公司財務業(yè)務之影響： 無
5. 其他應敘明事項： 無

1.事實發(fā)生日:114/04/25
2.被背書保證之:
    (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
    (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
    (3)背書保證之限額(仟元):15,446,322
    (4)原背書保證之餘額(仟元):12,885,480
    (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
    (6)迄事實發(fā)生日止背書保證餘額(仟元):12,885,480
    (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,531,399
    (8)本次新增背書保證之原因: 本次子公司Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd. 無背
        保新增，係為關聯(lián)企業(yè)福建中日達金屬有限公司 新增背書保證額度，並經(jīng)本公司
        董事會決議通過，符合背書保證餘額達資金貸與及背書保證處理準則第 25條第1
        項第2款、第3款公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
    (1)內(nèi)容: 無
    (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
    (1)資本(仟元):6,809,206
    (2)累積盈虧金額(仟元):-3,965,845
5.解除背書保證責任之:
    (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
    (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 15,446,322
7.迄事實發(fā)生日為止，背書保證餘額(仟元): 14,111,760
8.迄事實發(fā)生日為止，提供背書保證餘額占公開發(fā)行公司最近期財務報表淨值之比率: 45.68
9.迄事實發(fā)生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數(shù)達該公開發(fā)行公司最
   近期財務報表淨值之比率: 55.35
10.其他應敘明事項:
    (1)以114年03月底美金匯率33.21、 越南盾匯率0.001288計算。
    (2)本次新增關聯(lián)企業(yè)福建中日達金屬有限公司背書 保證額度未符合公開發(fā)行公司資金
        貸與及背書保證處理準則第25條各款公告申報事項標準。

1.提報董事會或經(jīng)董事會決議日期:114/04/25
2.審計委員會通過日期:114/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業(yè)收入(仟元):14,500,033
5.1月1日累計至本期止營業(yè)毛利(毛損) (仟元):1,963,796
6.1月1日累計至本期止營業(yè)利益(損失) (仟元):1,336,070
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,387,915
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,100,050
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業(yè)主淨利(損) (仟元):1,092,843
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(chǎn)(仟元):53,948,950
12.期末總負債(仟元):22,926,652
13.期末歸屬於母公司業(yè)主之權益(仟元):30,892,643
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/17
2.董事會預計召開日期:114/04/25
3.預計提報董事會或經(jīng)董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質(zhì)（如坐落臺中市北區(qū)ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司(高雄市 前鎮(zhèn)區(qū)新生段1709-0000、
   1709-0002、 1711-0000、1711-0001、1711-0002、 1711-0003、1712-0000、1712-0001、 1712-0002、1712-0003、
   1713-0000、 1713-0001、1713-0002、1727-0000、 1727-0001、1729-0000、1729-0001、 1729-0002地號土地部分範
   圍及座落其 上之鋼構廠房、貨櫃屋辦公室及辦公設備等。
2.事實發(fā)生日:114/4/9~114/4/9
3.交易單位數(shù)量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
    (1).交易數(shù)量：總租賃面積為18,804平方 公尺（約5,688.21坪）
    (2).每單位價格：租金每坪每月126元(未稅)， 動產(chǎn)使用費每月4,500元(未稅)。
    (3)交易總金額：使用權資產(chǎn)金額：新臺幣 5,769,712元(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）:
    (1)交易相對人:東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司
    (2)與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉(zhuǎn)之 所有人、前次移轉(zhuǎn)之所有人與公司及交易相對人間
   相互之關係、前次移轉(zhuǎn)日期 及移轉(zhuǎn)金額:
    (1)選定關係人為交易對象之原因:作為營業(yè) 場所使用。
    (2)前次移轉(zhuǎn)所有 : 無。
    (3)前次移轉(zhuǎn)所有人與公司及交易相對人間 相互之關係:無。
    (4)前次移轉(zhuǎn)日期及金額:無。
6.交易標的最近五年內(nèi)所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產(chǎn)者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項:
    (1)付款條件:依合約規(guī)定
    (2)租賃期間: 預定租期為民國114年5月1日 起至114年12月31日止，共計8個月
    (3)交易金額: 5,769,712元(未稅)
    (4)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據(jù)及 決策單位:
    (1)價格決定之參考依據(jù):參考市場行情。
    (2)決策單位:董事會。
10.專業(yè)估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用
11.專業(yè)估價師姓名: 不適用
12.專業(yè)估價師開業(yè)證書字號: 不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因: 不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用
17.會計師事務所名稱: 不適用
18.會計師姓名: 不適用
19.會計師開業(yè)證書字號: 不適用
20.經(jīng)紀人及經(jīng)紀費用: 不適用
21.取得或處分之具體目的或用途: 為公司整體規(guī)劃與管理考量
22.本次交易表示異議之董事之意見: 無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期: 民國114年04月09日
25.監(jiān)察人承認或?qū)徲嬑瘑T會同意日期: 民國114年04月09日
26.本次交易係向關係人取得不動產(chǎn)或其使用權資產(chǎn):是
27.依「公開發(fā)行公司取得或處分資產(chǎn)處理準則」第十六條規(guī)定 評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規(guī) 定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項: 本租賃契約應經(jīng)母公司東和鋼鐵企業(yè)股份有限公司114年04月25日審計委員會同意及114年04月25日董事會通過後，
     始得辦理簽約。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/04/09
2.除權、息類別（請?zhí)钊搿赋龣唷?、「除息」或「除權息」?除息
3.發(fā)放股利種類及金額:現(xiàn)金股利每股配發(fā)NT$8，計新臺幣 NT$1,650,484,216。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/04/15
6.停止過戶起始日期:114/04/16
7.停止過戶截止日期:114/04/20
8.除權（息）基準日:114/04/20
9.其他應敘明事項:現(xiàn)金股利發(fā)放日：114/05/07

1.股東常會日期:114/04/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業(yè)報告書及財務報表:通過承認113年度營業(yè)報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監(jiān)事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發(fā)內(nèi)容： 　
    (1)盈餘分配之現(xiàn)金股利(元/股)：4.00000000 　
    (2)法定盈餘公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　
    (3)資本公積發(fā)放之現(xiàn)金(元/股)：0 　
    (4)股東配發(fā)之現(xiàn)金(股利)總金額(元)：2,920,855,272 　
    (5)盈餘轉(zhuǎn)增資配股(元/股)：0 　
    (6)法定盈餘公積轉(zhuǎn)增資配股(元/股)：0 　
    (7)資本公積轉(zhuǎn)增資配股(元/股)：0 　
    (8)股東配股總股數(shù)(股)：0
5. 其他應敘明事項： 配發(fā)股利率暫定每股4元，係以可配股數(shù)730,213,818股計算，如嗣後有其他 原因致影響流通在外股份數(shù)量，
                                  股東配發(fā)股利率因此發(fā)生變動者，授權董事長調(diào)整之。
6. 普通股每股面額欄位：新臺幣10.0000元

1.事實發(fā)生日:114/02/25
2.被背書保證之:
    (1)公司名稱:Tung Ho Steel Vietnam Corp., Ltd.
    (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司
    (3)背書保證之限額(仟元):15,740,991
    (4)原背書保證之餘額(仟元):11,376,120
    (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,994,090
    (6)迄事實發(fā)生日止背書保證餘額(仟元):13,370,210
    (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,576,658
    (8)本次新增背書保證之原因: 子公司銀行貸款額度續(xù)約，經(jīng)本公司董事會決議通過背書保證， 因公告時點孰前認定，
                                                   致背書保證時間重疊，達公告標準。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
    (1)內(nèi)容: 無
    (2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
    (1)資本(仟元):6,835,640
    (2)累積盈虧金額(仟元):-3,981,240
5.解除背書保證責任之:
    (1)條件: 子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
    (2)日期: 子公司與銀行解除借款額度之日。
6.背書保證之總限額(仟元): 15,740,991
7.迄事實發(fā)生日為止，背書保證餘額(仟元): 13,541,833
8.迄事實發(fā)生日為止，A提供背書保證餘額占公開發(fā)行公司最近期財務報表淨值之 比率: 43.01
9.迄事實發(fā)生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數(shù)達該公開發(fā)行公 司最近期財務報表淨值之比率: 61.03
10.其他應敘明事項: 以114年1月底美金匯率32.69、越南盾匯率0.001293計算。

1.事實發(fā)生日:114/02/25
2.捐贈原由:辦理「煉計畫」等相關活動及會務經(jīng)費
3.捐贈金額:新臺幣600萬元及鋼材40噸。
4.受贈對象:財團法人東和鋼鐵文化基金會
5.與公司關係:公司捐助成立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經(jīng)董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過日期:114/02/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業(yè)收入(仟元):60,162,997
5.1月1日累計至本期止營業(yè)毛利(毛損) (仟元):8,390,570
6.1月1日累計至本期止營業(yè)利益(損失) (仟元):5,704,942
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,724,786
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,525,714
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業(yè)主淨利(損) (仟元):4,479,837
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.13
11.期末總資產(chǎn)(仟元):54,880,617
12.期末總負債(仟元):22,118,521
13.期末歸屬於母公司業(yè)主之權益(仟元):32,639,488
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/25
2.除權、息類別（請?zhí)钊搿赋龣唷?、「除息」或「除權息」?除息
3.普通股發(fā)放股利種類及金額:現(xiàn)金股利，發(fā)放總數(shù)NT$2,920,855,272，每股配發(fā)NT$4。
4.除權（息）交易日:114/03/20
5.最後過戶日:114/03/21
6.停止過戶起始日期:114/03/22
7.停止過戶截止日期:114/03/26
8.除權（息）基準日:114/03/26
9.債券最後申請轉(zhuǎn)換日期:不適用
10.債券停止轉(zhuǎn)換起始日期:不適用
11.債券停止轉(zhuǎn)換截止日期:不適用
12.普通股現(xiàn)金股利發(fā)放日期:114/04/23
13.其他應敘明事項: 如嗣後有其他原因致影響流通在外股份數(shù)量，股東配發(fā)股利 率因此發(fā)生變動者，授權董事長調(diào)整之。

1.董事會決議日期:114/02/20
2.發(fā)放股利種類及金額:現(xiàn)金股利每股配發(fā)8元，計新臺幣$1,650,484,216元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:
    (1)苗栗縣西湖鄉(xiāng)二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(yè)(股)公司苗栗廠。
    (2)時間：早上9時30分。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
    (1).113年度營業(yè)報告。
    (2).審計委員會審查113年度決算表冊報告。
    (3).113年度盈餘分派現(xiàn)金股利情形報告。
    (4).113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    (5).113年度董事酬金領取情形報告。
    (6).審計委員會與內(nèi)部稽核主管溝通情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
    (1).承認113年度營業(yè)報告書及財務報表案。
    (2).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
    (1).修正「公司章程」案。
    (2).修正「取得或處分資產(chǎn)處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
    (1)開會通知書於開會三十日前寄發(fā)各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。
        依證券交易法第二十六條之二規(guī) 定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，本次股東會之
        開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發(fā)。
    (2)本次股東會得以電子方式行使表決權。

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/04/09
3.股東會召開地點:臺北市長安東路一段9號9樓 (會議室)
4.召集事由一、報告事項:
    (1)113年度營業(yè)報告。
    (2)監(jiān)察人審查本公司113年度決算表冊報告。
    (3)113年度員工及董監(jiān)酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
    (1)113年度營業(yè)報告書及財務報表案。
    (2)113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:修正「從事衍生性商品交易處理程序」 部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/03/11
11.停止過戶截止日期:114/04/09
12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規(guī)定，擬定114年2月21日起至114年3月3日 止，
                               上午九點前於臺北市長安東路一段九號六樓本公司財會部 受理持股1%
                               以上股東以書面方式提案。

1.董事會召集通知日:114/02/17
2.董事會預計召開日期:114/02/25
3.預計提報董事會或經(jīng)董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無